С 15 апреля мобильные переводы будут под контролем государства
Минфин РК приступит к отслеживанию операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
⠀
Приказ от 29 марта опубликован на сайте «Закон». Согласно ему, признаком получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности является «получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности».
⠀
В Минфине также утвердили правила, формы и сроки предоставления банками второго уровня информации о признаках у клиентов получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
⠀
Отмечается, что делается это для контроля за переводами физических лиц, которые ведут пр
