Незаконная предпринимательская деятельность 3 граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ.
Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г.Астана в период с 2021 по 2023 г. В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге.
Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance».
Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Отметим, основное внимание в работе АФМ сосредоточено на противодействии теневому бизнесу. Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики в прошлом году до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
Call-центр 1458