Метка: АФМ

Июн222026 by Екатерина Лукашова

<?php echo esc_attr( get_the_title() ) ?>

В Акмолинской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией вейпов

Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. По данным следствия, реализация продукции осуществлялась через интернет-магазины в социальных сетях, а доставка покупателям организовывалась посредством курьерских служб. Для сокрытия противоправной деятельности участники группы использовали меры конспирации, а также привлекали дропперов для приема и обналичивания денежных средств. По предварительным данным, сумма преступного дохода превысила 221 млн тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру и автомобиль, принадлежащие подозреваемым. Организатор пре

Июн222026 by Екатерина Лукашова

Ақмола облысында вейптерді заңсыз сатумен айналысқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз өткізумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты. Тергеу мәліметтеріне сәйкес, өнімдер әлеуметтік желілердегі интернет-дүкендер арқылы сатылып, тұтынушыларға курьерлік қызмет арқылы жеткізілген. Қылмыстық топ мүшелері өздерінің заңсыз қызметін жасыру мақсатында конспирация шараларын қолданған. Сондай-ақ ақша қаражатын қабылдау және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дропперлердің қызметін пайдаланған. Алдын ала есеп бойынша, қылмыстық табыс көлемі 221 миллион теңгеден асқан. Сот санкциясымен күдіктілерге тиесілі пәтер мен автокөлікке тыйым салынды. Қылмыс

Июн152026 by Екатерина Лукашова

Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане

Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов, сообщает Kazpravda.kz. В преступную схему были вовлечены сотрудники столичного филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» По информации АФМ, в соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией. Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей. Для реализации схемы использовался канал в социальных

Июн122026 by Екатерина Лукашова

Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK»

В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование. Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты. Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные уж

Июн122026 by Екатерина Лукашова

Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Қазіргі уақытта Агенттіктің аумақтық департаменттері еліміздің 14 өңірінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізуде. Жоба өзін маркетплейс ретінде таныстырып, қатысушыларға тұрақты табыс әкелетін түрлі инвестициялық «дүкен» пакеттерін сатып алу ұсынылған. Сауда қызметін имитациялау мақсатында жеке кабинетте шын мәнінде болмаған тауарларға қатысты орындалған тапсырыстар мен жеткізілімдер көрсетіліп, сол үшін виртуалды сыйақылар есептелген. Негізгі назар реферальдық жүйеге аударылған: жаңа салымшыларды тартқаны үшін қатысушыларға ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар уәде етілген. Агрессивті өңірлік маркетинг пен ауқымды жарнамалық науқанның нәтижесінде ұйымдастырушылар заңсыз схемаға шамамен 1,5 мың салымшыны тартқан. Жобаны ілгерлету мақсатында жабық үгіт-насихат ке

Апр92026 by Екатерина Лукашова

Сеть кибермошенников с SMS-бластером впервые ликвидировали в Казахстане

Сотрудники АФМ при координации Генпрокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора ТELE2 пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денег граждан, сообщает Kazpravda.kz. В ведомстве отметили, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ. Злоумышленники использовали специальное устройство – так называемый SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями (в радиусе 300 метров), из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищенную сеть. В результате на телефоны абон

Апр82026 by Екатерина Лукашова

Начато 14 расследований по фактам хищения средств ОСМС — АФМ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду. Как сообщил Жанат Элиманов, по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве. Главе государства было доложено, что в сфере противодействия мош

Апр82026 by Екатерина Лукашова

Сельская учительница из Акмолинской области лишилась 20 млн тенге из-за телефонных мошенников

В Акмолинской области очередной жертвой интернет-мошенников стала сельская учительница из Целиноградского района. По данным полиции, в течение пяти дней неизвестные звонили женщине, представляясь сотрудниками управления образования и Агентства по финансовому мониторингу. Злоумышленники убедили потерпевшую, что в отношении неё якобы совершаются противоправные действия, и под предлогом «защиты средств» давали указания. Находясь в состоянии стресса и не сообщив о происходящем близким, женщина перевела 17 миллионов тенге со своего депозита на счета третьих лиц. Кроме того, по требованию аферистов она оформила кредит на сумму 3 миллиона тенге. Лишь на пятый день жительница региона обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Правоохранительные орган

Фев122026 by Екатерина Лукашова

Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, сообщает Kazpravda.kz. По информации АФМ, для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют. Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, инициирована досудебная конфиск

Янв152026 by Екатерина Лукашова

Что вменяют объявленному в Казахстане в розыск блогеру Қайсару Қамзе

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск блогера Қайсара Қамзу, передает Liter.kz. Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск: Қамза Қайсар Бақытжанұлы, 18 сентября 1995 года рождения, гражданин Республики Казахстан – говорится в сообщении. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности. На протяжении 5 лет подозреваемый вел активную блогерскую деятельность в Instagram под наименованием “qais_arr” (2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый канал “Қора энтертейнмэнт” в Telegram (368 тыс). Используя личные аккаунты в социальных сетях, Қамза систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы