Метка: Мошенники

Авг282024 by Екатерина Лукашова

<?php echo esc_attr( get_the_title() ) ?>

Мошенник «на проценте»: как преступники вербуют подельников

Современные схемы онлайн-мошенничества могут быть настолько масштабными, что преступникам требуется дополнительная помощь. Они находят тех, кто помогает им оставаться безнаказанными. Таких людей называют дропперами. Как их вербуют и как не пополнить их ряды, рассказываем в этом материале. Дропперы – это люди, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам. Зачастую деньги обманутых жертв поступают именно дропперам, и только потом они передают «выручку» преступникам. Как правило, дропперы понимают, что нарушают закон и помогают мошенникам, но пока они получают процент с каждого перевода, моральная сторона вопроса их не очень-то беспокоит. Однако бывает и так, что дроппер даже не догадывается о том, что помогает обворовывать людей и прикрывает преступников. Как так получается,

Авг192024 by Екатерина Лукашова

Дропперы вернули пострадавшей деньги благодаря акмолинским полицейским

Пострадавшая оформила несколько кредитов на 3,5 млн тенге, действуя по указаниям аферистов, а затем перевела их дропперам. Случай произошел в одном из сел Зерендинского района. В полицию обратилась 38-летняя женщина с просьбой о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые обманом завладели ее деньгами. Сразу же правоохранителями был зафиксирован факт мошенничества, начато досудебное производство. Как выяснилось, пострадавшая в конце июля в Instagram наткнулась на аккаунт “KaspiProFit”, который занимается удваиванием денежных средств. Заинтересовавшись данным аккаунтом, она решила написать в профиль, так как мечтала преумножить свой капитал. Ей сразу же ответили и отправили ссылку для регистрации, отметив, что у них есть акция для заработка денежных средств. Только нужно взять

Авг112024 by Екатерина Лукашова

Акмолинка, поверив уловкам мошенников, лишилась более 6 млн. тенге

3 августа в отдел полиции г.Атбасар обратилась местная жительница и сообщила о том, что неизвестные лица, путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 6 млн. 83 тыс. тенге. По показаниям потерпевшей, поверив уловкам мошенников, она вложила денежные средства для приумножения в платформу Investment Trade Solution, где они были заблокированы неизвестными. Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 195 «Причинение имущественного ущерба путем обмана». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых лиц. Департамент полиции Акмолинской области в очередной раз призывает граждан быть бдительными и ни в коем случае не разглашать незнакомым людям данные об имеющихся сбережениях и не предоставлять им реквизи

Июл12024 by Екатерина Лукашова

О случаях двойного мошенничества предупреждает Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях двойного мошенничества. Аферисты пытаются повторно обмануть казахстанцев, предлагая им помощь юристов для возврата присвоенных злоумышленниками денежных средств. На первом этапе злоумышленники, представляясь работниками Национального банка или иных государственных и правоохранительных органов, направляют поддельные документы и пытаются завладеть денежными средствами, предоставляя реквизиты для банковских переводов. После получения денежных средств мошенническим путем злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами. На этом этапе мошенники выходят на связь, представляясь юристами, и предлагают доверчивым гражданам помощь по возврату присвоенных злоумышленниками денежных средств, якобы действуя в рамках коллективного

Май132024 by Екатерина Лукашова

Предупреждение о мошенниках появилось в WhatsApp-чатах, которые объединяют пострадавших от паводков

Предупреждение о мошенниках появилось в петропавловских WhatsApp-чатах, которые объединяют пострадавших от паводков. Люди пишут, что рассчитывающим на компенсацию звонят от имени госоргана и просят продиктовать код из СМС. Якобы это нужно для того, чтобы проверить, состоит ли он в списках пострадавших от паводков. На самом же деле аферисты таким образом оформляют кредит в банке на имя жертвы. Рассылку прокомментировали на официальном ресурсе Министерства внутренних дел РК. По информации сотрудников Управления криминальной полиции ДП СКО, подобных фактов на территории области пока не зарегистрировано. Сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют предоставить по телефону конфиденциальные данные. Вопросы компенсации пострадавшим от паводков решаются только в официальном пор

Апр262024 by Екатерина Лукашова

Казахстанцы начали получать видео-звонки от лжеполицейских

Казахстанцы начали получать видео-звонки от мошенников, притворяющихся сотрудниками полиции, сообщает Polisia.kz. В последнее время казахстанцы начали получать видео-звонки якобы от сотрудников полиции посредством мессенджера WhatsApp. На сегодняшний день попытки аферистов завладеть деньгами доверчивых граждан становятся еще более изощренными. За прошедшие дни по республике зафиксированы звонки по видеосвязи через мессенджеры, при этом они представляются сотрудниками правоохранительных структур. С развитием высоких технологий растет и разновидность способов обмана простых граждан. Используя возможности нейросетей, мошенники имеют возможность легко и просто “переодеться” в форму полицейских – отметили в ДП области Жетісу. Изначальная цель любого мошенника – это вывести собеседника из

Апр142024 by Екатерина Лукашова

Нацбанк предупреждает о новых мошеннических схемах с использованием «страховых случаев»

НБК не обслуживает физических лиц и не занимается страхованием денежных средств граждан. Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных «документов частных судебных исполнителей», сформированных в рамках судебных производств и решений. Злоумышленники с целью хищения денежных средств, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан «открытых и застрахованных счетов физических лиц» в Национальном Банке. При этом гражданам под предлогом осуществления денежных выплат и компенсаций, как потерпевшей стороне, предлагается внести страховой взнос, который впоследствии якобы будет покрыт из «средств Национального Банка». Для повышения доверия граждан на поддель

Мар272024 by Екатерина Лукашова

Новый способ мошенничества: фейковые CМС от «Казпочты»

Казахстанцам рассылают фейковые СМС от имени почтовой службы Казахстана. В сообщении сказано, что на склад якобы доставлена посылка, но при этом указан неправильный адрес. Чтобы подтвердить заявку, предлагается скопировать ссылку на подозрительный сайт и открыть ее в браузере Safari. Не стоит доверять этой информации и переходить по фишинговой ссылке. АО «Казпочта» отправляет уведомления только с официального короткого номера 1499. Официальные сайты Национального оператора связи: post.kz, kazpost.kz. Друзья, в последнее время активизировались мошенники! «Казпочта» напоминает, что если вам предлагают перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом «Казпочты» (для оплаты товара или доставки), вас пытаются обмануть. Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус м

Фев142024 by Екатерина Лукашова

Фейковое объявление о компенсации от имени Минфина РК распространяют в соцсетях

В Instagram появился сайт, якобы принадлежащий Министерству финансов Республики Казахстан. Здесь размещено объявление о компенсации от 3 млн тенге, которую можно получить до 11 февраля 2024 года. Чтобы узнать сумму выплаты, пользователю нужно ввести свой ИИН. Фальшивый сайт создали мошенники. Портал, где рассказывается о выплатах, имеет домен .com. Это не может быть официальной страницей казахстанского ведомства, так как все сайты государственных органов находятся в казахстанской доменной зоне — .kz. Пресс-служба Министерства финансов РК подтвердила, что ведомство не имеет никакого отношения к поддельному сайту. Фишинговая ссылка ведет на веб-ресурс, созданный в мошеннических целях. Размещенная там информация о компенсациях не соответствует действительности. В Министерстве фин

Янв302024 by Екатерина Лукашова

В WhatsApp распространяют фейковое сообщение от Департамента юстиции

Пользователи WhatsApp пересылают уведомление со ссылкой на Департамент юстиции Павлодарской области. Якобы по указу судебных исполнителей на получателя сообщения будет наложен административный штраф, заблокированы все банковские счета и личные данные, запрещен выезд за пределы РК и недоступны услуги ЦОНа. Чтобы получить подробную информацию, предлагается связаться с судебным исполнителем. Это мошенничество. Департамент юстиции Павлодарской области сообщает, что никакого отношения к рассылке не имеет. Так действуют аферисты. Мошенники представляются сотрудниками департамента либо частными судебными исполнителями и сообщают о необходимости погасить административный штраф, задолженность. Утверждают, что будут заблокированы банковские счета, водительское удостоверение и т. д. А также о