29 октября 2023 года - День общенационального траура в Республике Казахстан
Пятница, 11 сентября

Метка: криптовалюта

Ликвидация структур по отмыванию денег через криптовалюту

Ликвидация структур по отмыванию денег через криптовалюту

В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных  криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестици
Bitcoin обогатил казахстанца на 358 млн и тут же лишил его свободы

Bitcoin обогатил казахстанца на 358 млн и тут же лишил его свободы

Нелегальный криптообменник прикрыли в Костанайской области. Детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Согласно сообщению Агентства за 30 мая 2024 года, казахстанец в период с 2020 по 2022 года в городе Тобыл Костанайской области осуществлял запрещенную предпринимательскую деятельность – оборот необеспеченных цифровых активов. Через веб-сайт подсудимый производил куплю–продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге, то есть в особо крупном размере - Пресс-служба АФМ РК. В суде казахстанца признали виновным и приговорили к ограничению свободы на два года. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового м
Как обменять Тизер на kzt с картой Fortebank

Как обменять Тизер на kzt с картой Fortebank

Многие современные люди пытаются сегодня заработать, выполняя обмен криптовалюты на фиатные деньги и наоборот. Таких людей называют трейдерами. Они ждут более выгодного курса крипты и меняют ее на обычную валюту удобным способом. Если сотрудничать с проверенным обменником, операции выполняются быстро и максимально безопасно.  (далее…)
Как пополнить счет в казино Пин Ап в Казахстане

Как пополнить счет в казино Пин Ап в Казахстане

Пин Ап предоставляет разнообразные платежные методы, на сайте онлайн казино,  для удобства игроков. Эти методы включают в себя карточные платежи (Visa, Mastercard), электронные кошельки (Neteller, Skrill), банковские переводы и множество других вариантов. В этой статье мы расскажем о возможных  способах внесения депозита и выплаты средств в Casino Pin Up в Казахстане. (далее…)
Акмолинка попалась на уловку  с криптовалютой

Акмолинка попалась на уловку с криптовалютой

В производстве следователей Зерендинского района находится уголовное дело по факту мошенничества по заявлению 52-летней акмолинки. Женщина попалась на довольно распространенную уловку сетевых аферистов с криптовалютой и приумножением капитала. Эта история началась в августе т.г., когда жительница одного из местных сел наткнулась на объявление о возможности получения пассивного дохода в сети инстаграм. Автор объявления предложил довольно заманчивый способ приумножить капитал: вложив 10 000 тенге, взамен можно было сразу же получить 700 000 тысяч. Согласившись женщина перевела эту сравнительно небольшую сумму, однако, позже, куратор, сообщил что для того, чтобы получить обещанные 700 000 надо отправить еще 40 000 на указанный им счет. Как оказалось позже, счет принадлежит жителю одн