Метка: криптовалюта

Ноя42025 by Екатерина Лукашова

<?php echo esc_attr( get_the_title() ) ?>

Более тысячи уголовных дел по криптовалютам зарегистрировали за 2 года в РК — МВД

За последние два года в Казахстане зарегистрировано более тысячи уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz. Из них 60% составляют случаи мошенничества, 25% — факты незаконной деятельности пунктов обмена криптовалют, 15% — легализации преступных доходов через цифровые активы - сказал он, выступая на тему раскрытия преступлений, совершаемых с использованием криптовалютных платформ, на форуме в Таразе. По его словам, общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге. Он также отметил, что совместно с другими государственными органами реализуется комплекс системных мер по борьбе с киберпреступностью. Создан Антифрод-центр, блокируются подозрительные интернет-ре

Ноя22025 by Екатерина Лукашова

Казахстан в шаге от криптоплатежей: что может пойти не так

Профучастники оценили риски и перспективы введения в Казахстане криптоплатежей, передает LS. По мнению директора по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова, планы запустить криптоплатежи до конца года в Казахстане – логичное продолжение курса на формирование регулируемого крипторынка. Он отметил, что за последние два года страна стала одной из немногих юрисдикций региона, где уже действует правовая база для цифровых активов и лицензирования криптоплатформ. Появление возможности оплачивать товары и услуги криптовалютой, вероятно, привлечет интерес продвинутых пользователей и малого бизнеса, особенно в сфере онлайн-торговли и трансграничных расчетов. Однако массовое распространение таких платежей вряд ли произойдет сразу: инфраструктура и правовые механизмы защиты пока находят

Июн52025 by Екатерина Лукашова

Криптокарты появятся в Казахстане

В Алматы Национальный банк Казахстана провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, передает агентство Kazinform. В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию индустрии цифровых активов во время встречи обсужден статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов. Рассмотрены вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования. В ходе диалога был дан старт реализации проекта «криптокарт» - платежных карточек, позволяющих потребителям совершать безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов (криптобиржах) Международного финансового центра «Астана». Это решение обеспеч

Янв92025 by Екатерина Лукашова

Ликвидация структур по отмыванию денег через криптовалюту

В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестици

Июн12024 by Екатерина Лукашова

Bitcoin обогатил казахстанца на 358 млн и тут же лишил его свободы

Нелегальный криптообменник прикрыли в Костанайской области. Детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Согласно сообщению Агентства за 30 мая 2024 года, казахстанец в период с 2020 по 2022 года в городе Тобыл Костанайской области осуществлял запрещенную предпринимательскую деятельность – оборот необеспеченных цифровых активов. Через веб-сайт подсудимый производил куплю–продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге, то есть в особо крупном размере - Пресс-служба АФМ РК. В суде казахстанца признали виновным и приговорили к ограничению свободы на два года. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового м

Май152024 by redaktor

Как обменять Тизер на kzt с картой Fortebank

Многие современные люди пытаются сегодня заработать, выполняя обмен криптовалюты на фиатные деньги и наоборот. Таких людей называют трейдерами. Они ждут более выгодного курса крипты и меняют ее на обычную валюту удобным способом. Если сотрудничать с проверенным обменником, операции выполняются быстро и максимально безопасно. (далее…)

Мар272024 by redaktor

Как пополнить счет в казино Пин Ап в Казахстане

Пин Ап предоставляет разнообразные платежные методы, на сайте онлайн казино, для удобства игроков. Эти методы включают в себя карточные платежи (Visa, Mastercard), электронные кошельки (Neteller, Skrill), банковские переводы и множество других вариантов. В этой статье мы расскажем о возможных способах внесения депозита и выплаты средств в Casino Pin Up в Казахстане. (далее…)

Ноя192023 by Екатерина Лукашова

Акмолинка попалась на уловку с криптовалютой

В производстве следователей Зерендинского района находится уголовное дело по факту мошенничества по заявлению 52-летней акмолинки. Женщина попалась на довольно распространенную уловку сетевых аферистов с криптовалютой и приумножением капитала. Эта история началась в августе т.г., когда жительница одного из местных сел наткнулась на объявление о возможности получения пассивного дохода в сети инстаграм. Автор объявления предложил довольно заманчивый способ приумножить капитал: вложив 10 000 тенге, взамен можно было сразу же получить 700 000 тысяч. Согласившись женщина перевела эту сравнительно небольшую сумму, однако, позже, куратор, сообщил что для того, чтобы получить обещанные 700 000 надо отправить еще 40 000 на указанный им счет. Как оказалось позже, счет принадлежит жителю одн