Метка: финансовая пирамида

Июл62022 by Екатерина Лукашова

Чек-лист «Как разоблачить финпирамиду»

По данным МВД, с начала 2021 года расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них более половины направлено в суд. Свыше 19 тыс. человек являются потерпевшими, ущерб, который они понесли, составляет более 21 млрд тенге. Современные финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые верят в «чудо» получения легкого и быстрого дохода. Вычислить мошенников можно по характерным признакам, о которых расскажет Fingramota.kz. Финансовые пирамиды активизировались не только в Казахстане, но и в России. Там, по данным Центробанка РФ, число финпирамид возросло с начала года в 1,5 раза – до 146 организаций. Регулятор объясняет активизацию мошенников возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями. Спрос

Июл62022 by Екатерина Лукашова

Финансовые пирамиды пытаются скрываться от правоохранителей в социальных сетях

С начала года, по данным правоохранительных органов, в Казахстане за организацию финансовых пирамид заведено более 330 уголовных дел. Информация о мошеннических организациях была в кратчайшие сроки опубликована в СМИ и на официальных сайтах государственных органов. В суд направлено 177 дел, под следствием находятся 62 человека. Принимаемые меры заставляют организаторов финансовых пирамид как можно тщательнее скрывать свою деятельность. Их новое пристанище – социальные сети. Fingramota.kz призывает граждан быть бдительными и не доверять распространяемой в социальных сетях информации о быстром и большом заработке. Страничка вместо сайта Чтобы создать сайт, надо его сначала разработать, сверстать, разместить на сервере, заплатить за хостинг, а главное – зарегистрировать. Только за про

Апр292022 by Екатерина Лукашова

Основатель финансовых пирамид в Кокшетау взят под стражу

В отношении руководителя потребительских кооперативов «Выгодное жилье» и «MANSUR AUTO», организовавшего финансовую пирамиду, управлением полиции проведено досудебное расследование и прокуратурой города 26 марта 2022 года уголовное дело для рассмотрения направлено в суд города Кокшетау. Фигурант уголовного дела находится под стражей, сообщает прокуратура города Кокшетау. Организатор деятельности данных потребительских кооперативов под предлогом предоставления на льготных и выгодных условиях жителям города предлагал приобрести движимое и недвижимое имущество и, введя в заблуждение, завладел денежными средствами клиентов. Потерпевшими по делу проходят 22 жителя города, которым причинен особо крупный материальный ущерб, превышающий 84 млн тенге. 14 апреля 2022 года прокуратурой города Ко

Апр212022 by Екатерина Лукашова

Известный казахстанский вайнер взят под стражу по делу о финансовой пирамиде

19 апреля четыре организатора финансовой пирамиды, в том числе известный вайнер Мейржан Туребаев, взяты под стражу, сообщает Zakon.kz. В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой. Установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Это участники товарищества «MUDARABAН CAPITAL» – гр. Ш. и гр. Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также гр. М. и гр. К., находившиеся на период досудебного расследования под «домашним арестом» - замначальника ДП Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов. В пресс-службе Департамента полиции города Алматы напомнили, что они были признаны подозреваемыми по