Метка: дропперство

Июн302026 by Екатерина Лукашова

Кто такой дроппер?

Дроппер — это человек, который предоставляет свою банковскую карту или счет для получения, перевода или обналичивания денежных средств по просьбе посторонних лиц. Зачастую мошенники вовлекают дропперов под предлогом «легкого заработка», предлагая «пропустить деньги через карту» или «сдать карту в аренду». Такие действия могут стать частью преступной схемы. Даже если человек не знал, что деньги получены преступным путем, его действия могут получить правовую оценку. Помните: * Не передавайте свою банковскую карту и счет посторонним лицам. * Не принимайте подозрительные денежные переводы и не проводите их через свои счета. * Предложения о «легком заработке» могут привести к уголовной ответственности. Закон и порядок начинаются с ответственности каждого гражданина. Не участвуйте

Май122026 by Екатерина Лукашова

Ущербы на миллионы: двое акмолинцев стали фигурантами уголовных дел за дропперство

В Акмолинской области сотрудники подразделения CyberPol продолжают работу по выявлению лиц, причастных к схемам интернет-мошенничества. На этот раз фигурантами уголовных дел стали двое жителей региона, которые предоставляли свои банковские счета для перевода и обналичивания денежных средств, похищенных у граждан. По информации полицейских, 2 мая в управление полиции Кокшетау поступило заявление от жительницы Талдыкоргана, ставшей жертвой интернет-мошенников. Под различными предлогами злоумышленники убедили женщину перевести денежные средства в сумме 1 миллиона тенге на указанный ими счет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники CyberPol установили владельца банковского счета, на который поступили похищенные деньги. Им оказался 30-летний житель Щучинска. Следствием установл

Апр202026 by Екатерина Лукашова

С каждого перевода — 5%: акмолинка стала участницей мошеннической схемы в роли дроппера

В Акмолинской области полицейские пресекли очередной факт участия граждан в мошеннических схемах. Личность 24-летней жительницы Жаркаинского района была установлена в ходе расследования уголовного дела об интернет - мошенничестве. Жертвой аферистов стала жительница города Петропавловск, которая поддавшись на уловки злоумышленников, перевела на счета третьих лиц порядка 3,5 миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что один из счетов, на который поступили денежные средства, принадлежит жительнице Акмолинской области. Как оказалось, девушка действовала в роли так называемого «дроппера» — посредника, через счета которого проходят похищенные деньги. По данным следствия, в январе текущего года она увидела в социальной сети Instagram объявление о

Янв302026 by Екатерина Лукашова

Предоставила свой банковский счет мошенникам и стала фигуранткой уголовного дела

Сотрудниками отдела полиции Есильского района расследуется уголовное дело по факту дропперства — незаконного использования банковского счета для проведения мошеннических операций. По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила приобрести квадроцикл через один из интернет-магазинов. Стороны договорились о покупке стоимостью 680 000 тенге. После перевода денежных средств на указанный счет, «продавец» перестал выходить на связь, а женщина, осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась с заявлением в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили владельца счета, на который были перечислены деньги. Им оказалась жительница Астаны — владелица продуктового магазина, зарегистрированного как индивидуальное предпринимательство. Как пояснила по

Сен182025 by Екатерина Лукашова

В Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство: вступила в силу статья 232-1 УК

С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство. Под дропперством понимается: незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠ осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение. Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Принятие этой

Июн272025 by Екатерина Лукашова

Сталкинг, «дропперство» и принуждение к браку: новые меры уголовной ответственности

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам на расширенном заседании рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан». Закон направлен на защиту прав граждан, укрепление состязательности уголовного процесса, оптимизацию и «дебюрократизацию» уголовного процесса. В рамках закона предусмотрено исключение необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования, а также регистрация заявлений и сообщений в ЕРДР, по которым имеется налоговый или гражданско-правовой спор, без подтверждающих документов. Вводится возможность подачи акта защиты со стороны адвокатов. Обновлены санкции п